La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitió en el año 2022 un total de 103 informes de inteligencia financiera al Ministerio Público, según el informe de gestión correspondiente al año pasado. La Contraloría General de la República es la segunda institución pública en recibir la mayor cantidad de informes (23).
“Los informes fueron remitidos a las entidades encargadas de investigar... corresponden a informes relacionados a operaciones sospechosas. Los bancos siguen siendo el segmento de mayor participación en el envío de reportes”, detalló confirmó René Fernández, titular de la Seprelad.
