El senador Jorge Querey, que estuvo al frente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que investigó lavado de dinero en las operaciones de empresas vinculadas a Horacio Cartes, dijo no estar sorprendido con el anuncio de la OFAC de incluir a TABESA a lista de empresas bloqueadas para operar en Estados Unidos.
“No me sorprende, porque hay documentos que definen los vínculos de Tabesa a las 80 empresas de Cartes. Hay que ver cuál es la documentación que hoy sumó OFAC, porque ya había incluido a los proveedores de Tabesa a su lista”, declaró el parlamentario.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) identificó a Tabesa como una entidad que pertenece, directa o indirectamente, en un 50% o más, al Horacio Cartes, y la agregó a la Lista de Personas Bloqueadas y Nacionales Especialmente Designados.
La OFAC señala que Cartes sigue, directa o indirectamente, al frente de sus empresas, pese al traspaso por herencia y disoluciones que realizó recientemente para evitar nuevas sanciones y multas a las firmas.
Querey teme el “blanqueo masivo” con los traspasos masivos de acciones del grupo empresarial del expresidente de la República tras las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.
“Todos sospechamos en que ese dinero es de origen ilícito, y si se procede a un sistema de transferencias, de venta de acciones o de herencia adelantadas, estamos ante blanqueo masivo de capitales de Cartes”, expresó.
