La Policía Nacional realiza este martes varios allanamientos en Alto Paraná, en el marco de un operativo internacional denominado Bloque, que busca desarticular una red de estafadores que accedían a cuentas bancarias mediante sistemas informáticos y luego convertían el dinero en criptomonedas. El comisario Ramón Aquino, jefe de gabinete de Cibercrimen de la Policía, explicó en una entrevista los detalles de la investigación que inició en Argentina y que ya tiene a un detenido en Paraguay.
“Es un operativo que se ha denominado bloque, en su fase 1 se hizo en Argentina y nosotros estamos haciendo la fase 2 acá en Paraguay. La investigación se inicia justamente en Argentina por hechos de estafa mediante sistemas informáticos, ciberdelincuentes que acceden a cuentas bancarias y de esta forma reenvían a otras cuentas bancarias para ir perdiendo esa trazabilidad del dinero pero posteriormente la cambian a criptomonedas para enviarlas, esas monedas virtuales vienen a parar en Paraguay a través de billeteras, en este caso se usaron las billeteras de Binance y en Argentina de Ritio”, dijo Aquino.
Según el comisario, los delincuentes utilizaban una técnica conocida como phishing, que consiste en enviar mensajes falsos a los usuarios de los bancos, simulando ser la entidad financiera, para que ingresen sus datos personales en una página web fraudulenta. De esta forma, los estafadores obtenían el acceso a las cuentas bancarias y transferían el dinero a otras cuentas, donde luego lo convertían en criptoactivos, como el bitcoin, para dificultar el rastreo.
Aquino indicó que, gracias al análisis técnico y a la cooperación internacional, se logró identificar a una persona en Paraguay que recibió 260.000 dólares, equivalentes a 2.100 millones de guaraníes, en criptomonedas en el lapso de 15 días. Esta persona, que se encuentra detenida, luego volvió a enviar esas criptomonedas a tres personas más, que también están siendo investigadas.
“La primera intervención que hicimos esta mañana justamente fue en su vivienda. Ya se encuentra en carácter de detenido”, afirmó el jefe de Cibercrimen. El operativo Bloque continúa en desarrollo y se espera dar con más integrantes de la red de ciberdelincuentes que operaba en Argentina y Paraguay.
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