Desde la Embajada de los Estados Unidos indicaron que el retiro y traspaso de acciones de Cartes no eximen del control del país norteamericano a empresas de su grupo. Instaron a tener precaución a operar con dichas firmas.
Fuentes de la Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) manifestaron que el retiro de acciones del expresidente de la república Horacio Cartes de su conglomerado empresarial no es suficiente para que las firmas dejen de ser sujetas a análisis de debida diligencia y escrutinios para comprobar si el exmandatario mantiene intereses en las empresas.
El Gobierno estadounidense prohibió al exmandatario y sus firmas realizar actividades económicas mediante su sistema financiero.
Los bloqueos de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros, dependiente del Departamento del Tesoro de EE.UU.) no rigen para empresas en las cuales una persona sancionada tenga una participación accionaria menor al 50 %.
Sin embargo, explicaron que ello es insuficiente para determinar si una firma está habilitada para operar con el sistema financiero estadounidense. Señalaron que es importante comprobar que no se realicen movimientos ficticios para disfrazar el poder fáctico en la firma de la persona sancionada.
“La OFAC insta a tener precaución al tratar o procesar transacciones que involucren a dichas entidades, entidades en las que una persona enlistada haya hecho un proceso de desinversión, ya que dichas entidades pueden convertirse en objeto de futuras designaciones o de acciones de ejecución por parte de la OFAC”, manifestaron.
Traspaso de acciones a hermana
Una de las empresas del Grupo Cartes anunció el lunes 13 de febrero que el expresidente pasó el total de sus acciones a su hermana Sarah Cartes.
Según las explicaciones provenientes de la Embajada de EE.UU., este movimiento y otros similares deberán ser objeto de un análisis minucioso antes de que puedan concretar operaciones con empresas y personas estadounidenses o que utilicen el sistema financiero de ese país.
Las fuentes diplomáticas aclararon que las sanciones y bloqueos de la OFAC “no se aplican a los paraguayos que hacen negocios con otros paraguayos” o con personas que no tengan relación con el sistema estadounidense.
Fuente: Última Hora.
