Carlos Palacios, abogado del expresidente Horacio Cartes, reveló los detalles de la estrategia jurídica que permitió el levantamiento de las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El letrado explicó que el proceso se basó en la Ley Magnitsky, que habilita a los sancionados a solicitar una reconsideración administrativa de las medidas aplicadas.
El abogado explicó que esta normativa contempla un procedimiento formal para que la persona afectada pueda presentar argumentos y evidencias que justifiquen la revisión de la sanción. “El pedido de reconsideración se puede basar en varias circunstancias”, agregó.
Palacios detalló que la defensa contrató a una agencia investigativa con sede en Londres, reconocida internacionalmente por su seriedad y respetada incluso por el gobierno estadounidense. “No puedo citar el nombre por un acuerdo de confidencialidad”, aclaró. El estudio revisó una por una las causales invocadas por la OFAC y analizó las fuentes de información utilizadas para sustentar las acusaciones contra Cartes.
“Ese trabajo indagó cuáles fueron las fuentes de la información y construyó una teoría de que ninguna de estas causales tenía evidencia que pudiera sustentarlas”, afirmó Palacios. El equipo legal presentó el pedido de reconsideración en febrero de este año. La OFAC inició un proceso dinámico de análisis, durante el cual formuló preguntas que fueron respondidas por la defensa.
Finalmente, la autoridad resolvió el caso sin emitir un dictamen extenso. “La resolución que dicta la OFAC es muy escueta. Ellos simplemente resuelven si hacen o no lugar al pedido”, explicó Palacios. En este caso, la decisión fue favorable y la consecuencia directa fue el levantamiento de las sanciones contra Cartes y sus empresas.
El abogado confirmó que Cartes recuperó su plena capacidad para volver a incursionar en el ámbito empresarial. “La consecuencia del levantamiento de las sanciones es que el señor Horacio Cartes recupera su capacidad para volver a emprender si así lo quisiera”, señaló. Durante el período de sanciones, el expresidente debió implementar una reestructuración profunda de su grupo empresarial.
“Se tuvo que hacer toda una ingeniería para reestructurar la organización de estas empresas”, explicó Palacios. Algunas compañías fueron vendidas, otras cerradas y liquidadas. Las más importantes fueron preservadas mediante mecanismos de anticipo de herencia. “El señor Cartes se desprendió de la propiedad de sus acciones y las transfirió a favor de sus hijos”, indicó.
Palacios aclaró que todos los movimientos se realizaron dentro del marco legal y bajo asesoramiento especializado. “Por eso esta reestructuración se pudo consolidar”, afirmó. Actualmente, las empresas que antes integraban el grupo Cartes están en manos de sus herederos. “Ya va a depender de una decisión familiar en el futuro si eso cambia o no cambia”, concluyó.
El abogado también explicó que la OFAC contempla licencias generales que permiten a los sancionados realizar pagos vinculados a su defensa. “De lo contrario, la persona estaría imposibilitada de ejercer un derecho tan esencial como es el derecho a defenderse”, sostuvo. Los pagos realizados por Cartes se enmarcaron en esa excepción.
Aunque la OFAC levantó las sanciones administrativas, el proceso continúa, ya que aún se aguarda que el Departamento de Estado de Estados Unidos revise la calificación de “significativamente corrupto” que mantiene vigente contra el expresidente. La defensa confía en que los mismos argumentos puedan ser considerados en esa instancia.
