El exsenador Jorge Querey afirmó este jueves que un director del Banco Nacional de Fomento (BNF) en Ciudad del Este habilitó años atrás una cuenta corriente al cambista brasileño Darío Messer.
Querey indicó que la operación cumplía con todos los requisitos para ser reportada como sospechosa.
Un Tribunal de Sentencia aseveró el miércoles que el Ministerio Público debe investigar la conducta de funcionarios del BNF por deficiencia en los controles en el caso Messer.
“Si depositás tus USD 50.000 mensuales en tu banco y de repente depositás USD 200.000, entonces algo está mal. Ese es un elemento para reporte de operación sospechosa, el que sea fuera del contexto de lo que vos jurídicamente tenés posibilidad de hacer como movimiento económico, sea tu salario, sea tus ingresos por compraventa, si sos comerciante, etcétera”.
“Una segunda causal es ciudades de frontera. Las ciudades de frontera son siempre de alto riesgo en el lavado de dinero y más todavía en Ciudad del Este”.
“El primero, llenaba; el segundo, llenaba; el tercero era tener antecedentes, sean judiciales o del sector financiero, en algún informe un reporte con respecto al lavado de dinero. Messer corrió de Brasil por el caso para esconderse en Paraguay y vino a instalarse en Ciudad del Este. Tiró su sucursal a Uruguay, sucursal de casas de cambio. Él figuraba ya en reportes de operaciones sospechosas en el Brasil. Los tres requisitos llenaba”.
