La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) informó ayer de forma oficial que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) volvió a postergar por 6 meses la visita in situ que debía realizar a nuestro país, la cual estaba programada para mediados del mes de marzo de 2021.
La llegada de los representantes del grupo forma parte de la cuarta ronda de la denominada evaluación mutua (EM) sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que inició oficialmente en 2019.
“Los evaluadores comunicaron que la postergación de la visita obedece a cuestiones sanitarias”, refirió Carlos Arregui (foto), titular de la Seprelad.
Casas de cambio: “estoy convencido que vamos a llegar a un acuerdo”
Arregui manifestó que se logrará un acuerdo respecto a la aplicación de la resolución 248 de la Seprelad, que está dirigida a las casas de cambio locales. “Se busca que el sistema sea homogéneo y que se ajuste a las exigencias internacionales”, dijo.
