Los agentes identificaron a los sospechosos como Carlos Segovia, Jonathan Segovia y Jorge Rodríguez. El Comisario Julio Vera, jefe de Delitos Financieros, lideró los allanamientos vinculados a la empresa GIDA Transfronterizo.
Los delincuentes atrajeron a sus víctimas a través de redes sociales como Instagram y Telegram. La organización prometía una ganancia del 20% sobre inversiones destinadas a supuestas exportaciones de productos a China. “Este esquema duró aproximadamente 8 a 9 meses”, explicó el comisario.
Las autoridades totalizaron 211 denuncias formales hasta la fecha. El perjuicio patrimonial para los afectados oscila entre 18.000 y 20.000 millones de guaraníes. Los implicados canalizaron el dinero a través de 11 cuentas bancarias de plaza. El esquema lavó los activos mediante la compra y venta de criptomonedas en la plataforma Binance. “Encontramos que este grupo compró por un valor de aproximadamente 3.150.000 criptomonedas”, señaló Vera.
La plataforma colapsó hace seis semanas cuando los usuarios intentaron retirar sus fondos. Los administradores exigieron un pago adicional del 25% para liberar el capital invertido. Muchas personas realizaron este depósito y sufrieron una doble estafa antes del cierre de los grupos de WhatsApp.
La fiscal Ruth Benítez encabeza la investigación junto a la Unidad Especializada contra Delitos Informáticos. La Policía Nacional identificó a otras 25 personas que recibieron grandes sumas de dinero en sus cuentas personales. El Comisario destacó que ·esta es una de las primeras veces donde este tipo de esquema de estafa piramidal se investiga de arriba para abajo”.
Los peritos analizan los teléfonos incautados para recuperar evidencias y activos digitales.
