La causa penal se inició a partir de un escrito presentado en febrero por un agente especial ante la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, tras hacerse eco de eventos difundidos en medios de comunicación. Luego de la revisión correspondiente, la Dirección de Delitos Económicos emitió un dictamen determinando que los hechos “sí tienen relevancia penal”, recomendando su remisión a la unidad de crimen organizado para la constitución del equipo fiscal.
Respecto a la situación procesal del ministro de la SENAD y la ausencia de una imputación en su contra, la fiscal Ingrid Cubilla aclaró que la investigación se encuentra en una etapa preliminar de recolección de elementos.
La representante del Ministerio Público explicó que la representación fiscal cuenta con “apenas una información inicial” y que cada solicitud de informe debe manejarse de manera cautelosa para “no levantar también el sigilo que requiere una investigación de esta naturaleza”. Asimismo, precisó que solo se formalizaron imputaciones contra aquellas personas cuyos elementos de sospecha cumplen de manera estricta “con ese rigor o con ese estándar probatorio” hasta la fecha.
La fiscal remarcó que las personas formalmente imputadas en el caso ocupaban cargos de alta decisión dentro de la institución y contaban con acceso directo a información reservada. Debido a la gravedad de las funciones que desempeñaban, la representación fiscal trabaja para determinar si las actuaciones investigadas responden únicamente a “conductas... individuales o hay otras personas involucradas”.
La intención de los investigadores es reconstruir y esclarecer de forma integral todo el contexto que rodea a los funcionarios vinculados a la Secretaría Nacional Antidrogas.
Cubilla enfatizó que las diligencias actuales representan una fase de comprobación objetiva sobre las hipótesis iniciales del caso. La fiscal reiteró que el estado del proceso constituye “apenas el punto de inicio”, en el cual se continúan incorporando datos e informes que permitan “romper esa sospecha o confirmarla por el otro lado”.
